Bijna een derde van de VvE's kan geen bankrekening openen vanwege uitgebreide controles tegen witwassen. Dat blijkt uit reacties bij het VvE-meldpunt van Vereniging Eigen Huis. De Tweede Kamer wil dat de minister snel maatregelen neemt om het toezicht te versoepelen.
Dekmantel
De banken voeren zware controles uit om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Volgens de banken zouden VvE's wel eens een dekmantel kunnen zijn voor een witwasorganisatie. Hierdoor heeft 45% van de VvE's grote moeite een bankrekening te openen en 30% lukt het zelfs helemaal niet. Volgens Vereniging Eigen Huis voelen zij zich soms gedwongen om maatregelen te nemen die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften en regels voor goed financieel beheer. Grote financiële risico's kunnen hiervan het gevolg zijn.
Laag risico
Het meldpunt ontving over dit onderwerp honderden meldingen van VvE-bestuurders, bewoners en beheerders. De vereniging meent dat VvE's een laag risico op witwassen en financieren van terrorisme vormen. Na een snelle screening zou het merendeel van de VvEs daarom eenvoudig een spaar- en betaalrekening moeten kunnen openen.
Tijdens een kamerdebat met de minister van Financiën over de strenge witwascontroles op 22 januari jl. beloofde de minister in april met een brief te komen met voorstellen voor een soepeler toezicht voor VvE's.
Meer informatie
- Grote problemen bij bankrekeningen voor VvE's; soepeler toezicht noodzakelijk (Vereniging Eigen Huis)
- De VvE als criminele witwas-organisatie? (VvE Belang)
- Witwascontrole maakt VvE's het leven zuur (PropertyNL)
